加密货币交易所的 AML/KYC 规则是什么？ 区块链课堂第85题

1970年，支持银行保密法（BSA）的立法者强调，为了防止犯罪分子利用金融机构进行洗钱等交易记录加密货币交易违法，因此他们要求银行提供存款、取款、现金兑换的报告，超过$10,000的所有交易等；此外，还要求银行了解客户的具体信息加密货币交易违法，监控并报告其所有可疑行为。如今，这种监管方法通常被称为 AML/KYC 规则。

KYC代表Know Your Customer，是指交易平台获取客户相关身份信息的过程。其目的是确保不符合标准的用户无法使用平台提供的服务。服务，并可以为执法机构在未来的一些犯罪活动调查中提供依据。 AML代表“Anti-Money Laundering”，基本上是指为防止非法交易产生的收入而制定的各种法规。

比特币和其他加密货币因其匿名性和分散性而成为洗钱和黑市交易等非法活动受灾最严重的领域。 2017年以来，受到越来越多的关注和关注，许多国家监管机构都要求其增加AML/KYC规则。

在加密货币被广泛接受和加密货币交易逐渐接近主流的过程中，规范化管理将成为加密货币交易平台的必由之路。

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