关于跟踪涉及暗网的比特币转移的简要讨论

在比特币转账追踪中，不仅需要根据链上的数据对转账链进行审计，更重要的是要将转账路径上的每个地址与实体链接关联起来。本文首先介绍了一些相关的基本概念，然后进一步讨论了这个问题，重点讨论了暗网中比特币账户地址与实体关联的相关问题。

一、简述比特币的变化机制[1]-[3]

比特币系统没有余额的概念，它采用的是UTXO模型（Unspent Transaction Outputs，未使用的交易输出），交易过程中经常提到的钱包余额其实就是钱包地址的UTXO集合。

当您使用比特币“支付”并创建交易时，您必须在您的支付地址（该地址的先前交易的输出）中包含可用于支付的金额作为新交易的输入。这样的地址可能不止一个，你的比特币钱包会偷偷地在你的钱包里寻找所有可用的输出金额（可能来自不同的地址）并将它们加在一起以显示钱包的可用余额。

比特币客户端一开始只生成客户端专有地址的100个私钥（称为私钥池）。创建找零地址时会先使用这100个地址中的一个，当这些地址都用完时，会创建100个以外的新找零地址。

比特币会在交易​​过程中将用于消费的地址（消费地址）的余额清零。当要支付的金额少于可用余额时，交易消息必须告诉比特币网络找零将被发送到的地址，即“找零地址”。更改地址可能是也可能不是用于原始购买的地址。另外，消费地址剩余的金额就是本次交易的手续费。手续费无输出地址，奖励给成功记录交易的矿工。

以A向B转账比特币为例，如果我们选择付款后找零地址，那么以下两种情况会发生一次转账：

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1、将原发送地址设置为更改地址

把找零退回到原来的地址，这样可以清楚的看出A是交易的付款人。如果 A 的身份成为众所周知的对象，那么 B 的身份也可以被推断出来。

因此，这虽然有利于A的管理，但可能会降低A的隐私，也可能在一定程度上影响B的匿名性。

2、把找零地址改成新生成的地址C

没有进一步的信息，此时所有其他人都可以知道的是，有一个交易拆分将地址A的余额分配给地址B和C。地址B或C的所有者可能是也可能不是A。由于新地址C的加入，整个交易的真相变得更加扑朔迷离：哪个地址代表支付方，哪个地址代表找回零钱？

比特币呈V型反弹，但市场焦点仍不明朗

根据OKEx的数据，当前BTC/USDT现货报价为58281美元，24小时涨幅为3.29%。

这两天的走势有点“乱”。在前天阴险出现突破4小时三角形区间后，价格在日线水平的上升趋势线上下挫，昨日跟随此走势。趋势线已经反弹，现在又回到了 58,000 美元以上。当然暗网的比特币怎么赚钱，昨天美联储和美国股票也被记入了贷方。美联储继续淡化通胀危机，降低未来货币政策的紧缩预期，美股进一步刷新高位。它再次强劲反弹。昨天的正线甚至覆盖了前一天的负线，戛然而止了继续回调的趋势。

而其他货币还没有尝到太多，开始回调，回调后开始快速反弹。震荡幅度较大，幅度较大，但实际上这两天经历了V型走势。至于V型右侧的位置，表现会根据每种货币的强弱而有所不同。模棱两可的另一个原因是昨天并不完全基于该行业的实力。平台币整体表现还可以，但其他板块也涨跌互现。涉及到网上大家都比较熟悉的币种，所以好像是齐声上涨，但并不是整个板块涨幅特别大。目前，在中期三角形区间的上行趋势中暗网的比特币怎么赚钱，三角形区间上轨的压力在60,000美元左右。昨天，马力反弹。今日关注下一步，支撑位应关注57000美元。

今日比特币行情